280億驚天大案浮出水面,170多億未兌付!寧夏前首富涼了!
2020年8月24日，法院開庭審理寶塔集團(tuán)及孫珩超等犯票據(jù)詐騙等罪一案。根據(jù)公訴機(jī)關(guān)的指控，自2016年4月至2018年10月31日，寶塔集團(tuán)下屬財務(wù)公司共計審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。
據(jù)銀川中級人民法院微信號，日前，銀川市中級人民法院依法公開開庭審理被告單位寶塔石化集團(tuán)有限公司、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮犯票據(jù)詐騙罪，被告單位寶塔石化集團(tuán)財務(wù)有限公司、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程犯違規(guī)出具金融票證罪，被告人霍言、薛曉攀犯非國家工作人員受賄罪，被告人朱魏楓犯對非國家工作人員行賄罪一案。
圖片來源：銀川中級人民法院微信號
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年以來寶塔集團(tuán)開始出現(xiàn)大規(guī)模虧損，被告人孫珩超作為董事長，明知該集團(tuán)不符合申請設(shè)立財務(wù)公司的資格，為解決寶塔集團(tuán)資金短缺問題，仍然安排霍言等人籌建財務(wù)公司。2016年4月，財務(wù)公司成立。被告人孫珩超為了達(dá)到為寶塔集團(tuán)融資的目的，在明知寶塔集團(tuán)巨額虧損，資不抵債，無兌付能力的情況下，指使財務(wù)公司通過審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票的方式進(jìn)行融資，被告人孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下，實施簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發(fā)票、積極出具相應(yīng)材料等行為。
圖片來源：銀川中級人民法院微信號
被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣身為被告單位財務(wù)公司的總經(jīng)理等，違規(guī)與被告人朱魏楓等票據(jù)中介合作，明知辦理的電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無真實貿(mào)易背景的情況下，仍然予以審核簽發(fā)。自2016年4月至2018年10月31日，財務(wù)公司共計審核簽發(fā)無真實貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。期間，被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬元。
庭審時間預(yù)計持續(xù)5天。
公開資料顯示，寶塔集團(tuán)主營業(yè)務(wù)以石油化工為主，2016年企業(yè)總資產(chǎn)685億元，職工1.5萬人。在2018中國500強(qiáng)企業(yè)排行榜上，寶塔集團(tuán)曾以524.78億元的營業(yè)收入位列第306位、在中國制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)排名第138位。2014至2018年，寶塔集團(tuán)已連續(xù)5年入圍500強(qiáng)榜單，且排名一直保持上升趨勢，分別為第385名、345名、322名、318名、306名。
此外，寶塔集團(tuán)旗下?lián)碛卸嗉耶a(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司，以及1家A股上市公司寶塔實業(yè)。
據(jù)中國基金報，從2018年5月起，寶塔系這一民營石化巨頭的票據(jù)問題走向公開化，寶塔財務(wù)公司承兌的大量匯票到期無法兌現(xiàn)，寶塔票成了票圈“燙手”的“網(wǎng)紅票”。
2018年7月，寶塔財務(wù)公司發(fā)布公告，承認(rèn)“由于工作上的失誤，對風(fēng)控兌付問題未進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)籌，造成持有寶塔票據(jù)的客戶未能如期兌付”。公告還給出了最快一周、最慢40天的逾期票據(jù)兌付安排。
2018年11月16日晚間，寶塔實業(yè)公告稱，當(dāng)天下午3時，在寶塔石化大廈4樓多功能廳召開的集團(tuán)高級別領(lǐng)導(dǎo)會議上，公安機(jī)關(guān)通報公司實際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。
2018年12月18日，銀川檢察院決定對孫珩超等八人涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。其中，寶塔石化集團(tuán)有限公司董事長孫珩超涉嫌票據(jù)詐騙罪；公司副總經(jīng)理劉雪梅、財務(wù)部總經(jīng)理王高明、財務(wù)部副總經(jīng)理米榮榮、原公司總經(jīng)理霍言、原公司副總經(jīng)理陳晨、黃健飛、原公司信貸部經(jīng)理薛曉攀等七人涉嫌違規(guī)出具金融票證罪。
值得注意的是，寶塔集團(tuán)實控人孫珩超的經(jīng)歷也堪稱傳奇。
公開資料顯示，孫珩超于1960年3月生，是寧夏中衛(wèi)市人，1979年就讀于西北政法大學(xué)法律系，畢業(yè)后曾在寧夏中衛(wèi)縣檢察院工作，之后曾在蘭州大學(xué)任教，教授國際法、國際私法等。
據(jù)中國基金報，1993年，孫珩超離開高校“下?！保鴦?chuàng)辦商務(wù)公司。1997年1月，他收購了瀕臨倒閉的南梁農(nóng)場小型煉油廠，成立銀川寶塔化工助劑有限公司，此后逐漸建立起龐大的寶塔集團(tuán)。短短20年間，寶塔集團(tuán)迅速形成以石化為主，擁有100多家子公司、200座加油加氣站、1.5萬員工、660多億資產(chǎn)的寧夏民營企業(yè)龍頭。
除此之外，1999年，孫珩超還發(fā)起創(chuàng)辦了銀川大學(xué)（即銀川能源學(xué)院），并長期擔(dān)任校長，該校三個校區(qū)共2萬多師生，是寧夏最具規(guī)模的本科院校之一。
孫珩超曾兩次榮登“寧夏首富”寶座。2010年，孫珩超以24億資產(chǎn)首次成為寧夏首富；2016胡潤百富榜中，孫珩超以60億的身價，全榜排名626名，再次成為寧夏首富。
來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 編輯：王佳靜
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