區(qū)塊鏈騙局指南

區(qū)塊鏈騙局指南，一個(gè)骨灰教父級(jí)玩家說(shuō)出了真相。

最近有沒(méi)有被區(qū)塊鏈和加密虛擬貨幣的文章刷屏？對(duì)于這兩個(gè)名詞，是不是有“最熟悉的陌生人”的感覺(jué)，好像明白但又不太明白，想搞清楚但又搞不清楚。

伴隨著國(guó)內(nèi)外大佬一次次的打call和站臺(tái)，區(qū)塊鏈這項(xiàng)生僻冷門(mén)的技術(shù)，終于和《前任3》一樣火，頗有一種“不懂不是中國(guó)人”的架勢(shì)。

而朋友圈刷屏的背后，更加瘋狂的事也在上演，成千上萬(wàn)的互聯(lián)網(wǎng)大小公司和個(gè)人玩家，現(xiàn)在正在排著隊(duì)擠破頭遞交著ICO（和IPO相似，區(qū)塊鏈項(xiàng)目籌措資金的常用方式）白皮書(shū)。

無(wú)論項(xiàng)目靠不靠譜，先占個(gè)位子分一杯羹再說(shuō)，生怕錯(cuò)過(guò)了這一趟比王思聰“答題撒幣”更大量級(jí)的風(fēng)口，怕趕不上這個(gè)號(hào)稱千載難逢可以顛覆世界的牛逼科技浪潮。

（薛蠻子微博截圖，傳說(shuō)他倆已買(mǎi)空了淘寶所有的顯卡）

但是，瘋狂的另一面，也有一些大佬表示對(duì)比特幣和區(qū)塊鏈根本不care，以巴菲特和馬云爸爸為代表，倆人不止一次對(duì)著媒體說(shuō)：“我看不懂這是什么鬼，我不要碰這些東西?！?/p>

所以問(wèn)題來(lái)了：在這個(gè)為技術(shù)癡狂又莫名浮躁的年代，眼下的一切到底是一場(chǎng)顛覆式革命，還是一場(chǎng)嘩眾取寵的騙局呢？

編輯部同事在狂補(bǔ)了一周的知識(shí)點(diǎn)后，徹底低頭認(rèn)輸了，這技術(shù)太硬，不懂的絕不跟風(fēng)胡說(shuō)。于是我們帶著小本本就跑去請(qǐng)教了大神，下面這位請(qǐng)求匿名的幣圈資深人士，他是中國(guó)最早進(jìn)入加密數(shù)字貨幣領(lǐng)域的骨灰級(jí)玩家之一，從N年前就開(kāi)始研究區(qū)塊鏈、混幣圈，研發(fā)過(guò)著名某幣的第一個(gè)挖礦芯片，更是區(qū)塊鏈技術(shù)老司機(jī)，提個(gè)字母開(kāi)頭就有人猜出是誰(shuí)的人，但我們答應(yīng)保密了，身份代號(hào)——KK。

（以下內(nèi)容為真實(shí)采訪，但并不對(duì)文字觀點(diǎn)負(fù)責(zé)，僅供各位參考）

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：大神大神，最近，為什么區(qū)塊鏈和比特幣被越炒越熱？

KK：原因很簡(jiǎn)單，就是比特幣漲了，不僅漲了，而且還瘋長(zhǎng)，所以吸引了很多人的目光，大佬紛紛涌入后，又帶來(lái)了大量關(guān)注，所以就越炒越熱嘍。

至于區(qū)塊鏈這個(gè)話題，其實(shí)也是伴隨著這個(gè)幣價(jià)暴漲大家才關(guān)注過(guò)來(lái)的。所以我覺(jué)得其實(shí)這一輪的熱潮，一定是以投機(jī)性為推動(dòng)力啟動(dòng)的，假如幣價(jià)暴跌長(zhǎng)達(dá)兩年之久，人們也許就沒(méi)有這么關(guān)注了。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：區(qū)塊鏈和加密數(shù)字貨幣的本質(zhì)究竟什么？現(xiàn)在處于發(fā)展的哪個(gè)階段，怎么感覺(jué)眼前一片白茫茫的時(shí)候它就火了？

KK：區(qū)塊鏈，就是為底層使用的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，不過(guò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)這個(gè)概念稍微窄了點(diǎn)兒，也可以解釋為比特幣使用的底層技術(shù)架構(gòu)。

比特幣誕生到現(xiàn)在，其實(shí)它有一些前提的，第一，它必須在互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，第二，密碼學(xué)的技術(shù)的一定的發(fā)展，帶來(lái)的一些成果。第三，關(guān)于P2P網(wǎng)絡(luò)的一些思維，也給比特幣帶來(lái)了啟發(fā)。這些東西集成在一塊，然后才實(shí)現(xiàn)了這種數(shù)字加密貨幣。

從08年的金融危機(jī)之后，大家出于對(duì)大金融機(jī)構(gòu)的不信任，然后處于對(duì)法律的不信任這么一個(gè)階段，它也是有一個(gè)誕生的環(huán)境的，這些綜合因素促使比特幣誕生。

至于發(fā)展階段，區(qū)塊鏈還處在很早期很早期的階段，還有很多很多不成熟的地方，所以我們現(xiàn)在看到能落地的案例很少，包括比特幣也不能說(shuō)真正落地，雖然很多地兒已經(jīng)支持比特幣支付，但用比特幣支付的人并不多，反而是你認(rèn)為它越值錢(qián)，你就越不愿意用。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：現(xiàn)在媒體一直在爭(zhēng)論，區(qū)塊鏈到底是一個(gè)顛覆性革命還是世紀(jì)騙局，你們?nèi)?nèi)人怎么看?

KK：我覺(jué)得說(shuō)是世紀(jì)騙局的這肯定是比較扯了，因?yàn)楸忍厝芏嗳俗钤缭趨^(qū)塊鏈上做東西，不管說(shuō)當(dāng)初這樣做目的有多天真，但是他顯然不是為了出來(lái)欺騙大家。所以說(shuō)區(qū)塊鏈?zhǔn)且粋€(gè)世紀(jì)騙局的，我覺(jué)得是亂說(shuō)。

但現(xiàn)在區(qū)塊鏈這個(gè)產(chǎn)業(yè)確實(shí)存在很多騙局，就是拿項(xiàng)目出來(lái)圈錢(qián)的，各種各樣花式詐騙的，傳銷(xiāo)的，這里面很多騙局，但它不代表區(qū)塊鏈?zhǔn)球_局。

那還有人說(shuō)這是一個(gè)顛覆性的革命，我覺(jué)得要從哪個(gè)方向來(lái)看，坦白從技術(shù)層面看，它不屬于一個(gè)黑科技，只要一個(gè)有很強(qiáng)代碼功底的人去研究一下比特幣的原代碼，是可以理解這件事情的，它只屬于一個(gè)很“天才”的構(gòu)思。

所以說(shuō)區(qū)塊鏈也不是說(shuō)就是一個(gè)終極技術(shù)。而且我個(gè)人判斷，如果把區(qū)塊鏈和加密數(shù)字剝離來(lái)看，區(qū)塊鏈價(jià)值會(huì)大大降低，把所有行業(yè)的各種東西都強(qiáng)行往區(qū)塊鏈這個(gè)事情上搬，這個(gè)事情我覺(jué)得是不靠譜。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：未來(lái)區(qū)塊鏈會(huì)把世界徹底顛覆么？我們可不可以大膽想象一下，國(guó)家會(huì)消失，加密數(shù)字貨幣變成了最常見(jiàn)的貨幣？

KK：我不會(huì)像技術(shù)主義的那么樂(lè)觀，也不會(huì)像現(xiàn)實(shí)主義那么悲觀，我會(huì)介于兩者之間。

我認(rèn)為肯定會(huì)顛覆到很多東西，第一，我會(huì)認(rèn)為數(shù)字資產(chǎn)未來(lái)一定會(huì)超過(guò)現(xiàn)實(shí)資產(chǎn)規(guī)模，第二，一旦數(shù)字資產(chǎn)流動(dòng)性變得便利，未來(lái)世界格局肯定會(huì)變。

但在區(qū)塊鏈“去中心化”的理想的大旗里面，還是會(huì)產(chǎn)生很多中心化的幾個(gè)點(diǎn)，包括比特幣現(xiàn)在“挖礦”已經(jīng)被少數(shù)人控制了，交易被很多大交易作為中心節(jié)點(diǎn)控制了。

所以“去中心化”只是金融極客提出的一個(gè)理想，但現(xiàn)實(shí)是，很多人還是希望在一個(gè)去中心化的海洋里，讓自己成為那個(gè)中心。

至于國(guó)家消失，我認(rèn)為作為人的主體來(lái)說(shuō)，你還是要居住在某個(gè)確定的地方，而且文化差異還是有很大的不同，所以我覺(jué)得，理想，技術(shù)理想總是被現(xiàn)實(shí)格局所約束的。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：有人預(yù)言，未來(lái)人生最重要的三件事就是：吃飯，睡覺(jué)，挖礦，想您好好給我們解釋下挖礦這件事。

KK：挖礦，因?yàn)槠鋵?shí)是加密數(shù)字貨幣里面幾乎最古老的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，就是大家能用一個(gè)機(jī)器能夠造錢(qián)的過(guò)程。

當(dāng)你第一次能夠自己用機(jī)器，造出加密數(shù)字貨幣，并換成錢(qián)的時(shí)候，這對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)，是顛覆人生觀的一件事，哎呀，我竟然自己能造出錢(qián)了，所以會(huì)有很多人沉迷這件事。

（插播一條挖礦科普：挖礦就是電腦破解密碼過(guò)程，程序每隔一段時(shí)間就會(huì)生成一定數(shù)量的比特幣，同時(shí)出一道數(shù)學(xué)題，所有社區(qū)內(nèi)電腦比賽解數(shù)學(xué)題，誰(shuí)先解出來(lái)誰(shuí)就獲得這些比特幣，挖礦巨費(fèi)電，一個(gè)比特幣現(xiàn)在需要5000元電費(fèi)。）

礦工，一直這個(gè)世界里一直存在著的一個(gè)偉大群體，以前是挖煤礦，現(xiàn)在是用電腦顯卡挖。而且都是大規(guī)?！巴诘V”，但其實(shí)這件事挺苦的，為了省電省成本，一般礦產(chǎn)都在中國(guó)四川西南很邊遠(yuǎn)的地方，離繁華都市很遠(yuǎn)，但我不認(rèn)為應(yīng)該把挖礦作為人生追求，區(qū)塊鏈也罷，加密數(shù)字虛擬貨幣也罷，都是解決問(wèn)題的途徑，而不應(yīng)該是終極目標(biāo)。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：年輕人對(duì)數(shù)字貨幣的狂熱，是否有機(jī)會(huì)顛覆現(xiàn)有的財(cái)富格局，現(xiàn)在轉(zhuǎn)行或創(chuàng)業(yè)還晚么？

KK：幣圈的2017，確實(shí)產(chǎn)生了太多年輕人一夜暴富的案例，太多太多。

但你們別只看見(jiàn)賺錢(qián)，沒(méi)看見(jiàn)虧錢(qián)啊，如果懷著一夜暴富的心進(jìn)來(lái)，你心態(tài)就崩了，你肯定玩不好。

你要問(wèn)我現(xiàn)在我轉(zhuǎn)行還晚嗎，肯定是不晚，這個(gè)區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)我認(rèn)為還是早期的，所以現(xiàn)在想進(jìn)來(lái)并不晚。但如果你只是想炒幣或挖礦，那不行。

（挖礦現(xiàn)場(chǎng)）

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：目前ICO排隊(duì)交易登陸交易所的新幣種數(shù)量，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)股票交易所排隊(duì)等待IPO的公司數(shù)量了，您怎樣看幣圈當(dāng)前的集體瘋狂？

KK：每天，這里面都有大量的不靠譜的事情在發(fā)生，不止是中國(guó)白皮書(shū)寫(xiě)得不靠譜，老外不靠譜的也多了去了。

從我個(gè)人的角度，我認(rèn)為99%以上的白皮書(shū)都在鬼扯，大家首先會(huì)產(chǎn)生的疑問(wèn)就是這寫(xiě)的是什么東西啊，然后再一看，這是啥嘛又募了這么多錢(qián)，再一看為啥上了交易市場(chǎng)，為什么還又漲了那么多。

以現(xiàn)在的白皮書(shū)來(lái)說(shuō)，我認(rèn)為絕大部分根本就沒(méi)有能力實(shí)現(xiàn)它所講過(guò)的諾言，

但到最后，事實(shí)終歸還是要回歸事實(shí)的本源的，這里面的很多的騙局和泡沫到底能夠持續(xù)多久我們不好推測(cè)，但是我覺(jué)得事物的客觀規(guī)律就是你拿了錢(qián)，要做出真正可以實(shí)現(xiàn)的東西，然后提供給大家所用，這永遠(yuǎn)是一個(gè)事實(shí)，是一個(gè)真理。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：很多人為什么明明知道不靠譜，還是往里頭進(jìn)？泡沫什么時(shí)候可能會(huì)破呢？

KK：第一，持幣人現(xiàn)在能做的事不多，他不想把幣給賣(mài)了，但又能干啥呢，沒(méi)什么東西可干，只能投資，第二，目前你的白皮書(shū)靠不靠譜，跟你的幣價(jià)漲不漲，沒(méi)有太大關(guān)聯(lián)性。

所以很多早期的投資者，他根本就不管啊，反正你是一個(gè)項(xiàng)目，這個(gè)團(tuán)隊(duì)看著不錯(cuò)、站臺(tái)的也還不錯(cuò)，沖進(jìn)去賣(mài)了我掙錢(qián)了，至于你這個(gè)項(xiàng)目將來(lái)什么情況跟我有什么關(guān)系啊，所以很多人投資的心態(tài)是這樣一個(gè)心態(tài)。

所以很多團(tuán)隊(duì)就覺(jué)得，我跑到這里去拿錢(qián)，比去找VC要容易多了，就跑進(jìn)來(lái)了，但是我覺(jué)得這個(gè)想法是錯(cuò)誤的。

你發(fā)了一個(gè)數(shù)字貨幣，就等于說(shuō)你自己對(duì)自己做了一個(gè)終身的承諾。什么叫一個(gè)終身的承諾呢？就是你發(fā)出去這個(gè)加密數(shù)字貨幣來(lái)說(shuō)它是不可消失的，它在技術(shù)上是永存的，而且你每發(fā)出一個(gè)加密數(shù)字貨幣，就意味著你自己要根據(jù)你的白皮書(shū)實(shí)現(xiàn)一個(gè)生態(tài)，這在創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域是非常難的一個(gè)事情。

全世界也沒(méi)有幾個(gè)能夠做成功一個(gè)生態(tài)，失敗概率非常非常之高。

但好的一面是什么呢？正規(guī)的團(tuán)隊(duì)也在陸續(xù)進(jìn)入，你可以理解成就是說(shuō)，總歸這個(gè)市場(chǎng)是會(huì)進(jìn)行淘汰的，正規(guī)的團(tuán)隊(duì)會(huì)越來(lái)越多。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：額，下面這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)不好回答，很多人想問(wèn)比特幣已經(jīng)漲了那么多，現(xiàn)在還能買(mǎi)嗎？有哪些可以和小白玩家分享的炒幣經(jīng)驗(yàn)？

KK：比特幣我真沒(méi)辦法預(yù)測(cè)啊，因?yàn)闆](méi)人能夠預(yù)測(cè)幣價(jià)，這真給不了建議。

炒幣經(jīng)驗(yàn)的話，第一，如果要去買(mǎi)幣，那么只去買(mǎi)主流幣，就是比特、比太這些全球認(rèn)知度很高的，如果要買(mǎi)，就去買(mǎi)吧。第二，用自己的財(cái)產(chǎn)里面很少的部分去買(mǎi)，所謂很少的部分就是說(shuō)，我一旦血本無(wú)歸也無(wú)所謂的，千萬(wàn)別去把自己身家弄上去了以后沖進(jìn)去買(mǎi)，尤其是一些借貸的，千萬(wàn)別這么干。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)： 如果你要寫(xiě)一份幣圈生存指南的話，您最關(guān)鍵的三個(gè)建議是什么？

第一，如果不明白這個(gè)里面是怎么回事，就不要去買(mǎi)，這個(gè)世界上還有很多事情可以做，還有很多事情比在幣圈里混更有價(jià)值，還有很多很多賺錢(qián)的套路。

第二，如果在幣圈里面，不要以為是自己高明，有的很多人說(shuō)：你看我一年前頂著大家的鄙視，我一下子買(mǎi)了個(gè)幣，掙了很多錢(qián)……但這不是你自己高明，只不過(guò)大勢(shì)在漲而已。

不要把大勢(shì)漲給自己帶來(lái)的這個(gè)財(cái)富的回報(bào)，認(rèn)為是自己的能力強(qiáng)，不要產(chǎn)生這個(gè)錯(cuò)覺(jué)。

第三，任何事物總是會(huì)回歸客觀規(guī)律的，我不認(rèn)為這個(gè)世界上啥也不干，就能一夜暴富，這事情不是常態(tài)，最終還是會(huì)回歸自然。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：雖然大家現(xiàn)在對(duì)區(qū)塊鏈信心滿滿，但也有一些大佬并不感興趣，巴菲特和馬云都對(duì)媒體公開(kāi)表示過(guò)，不感冒比特幣和區(qū)塊鏈，您如何看這這種一分兩派的現(xiàn)象呢？

KK：我覺(jué)得這件事情是最有意思的事情，對(duì)于加密數(shù)字貨幣和區(qū)塊鏈，它是存在認(rèn)知gap的，一堆大佬說(shuō)這是一個(gè)革命，也有另一派說(shuō)這是騙局，但我覺(jué)得這很正常，世界上對(duì)事物的看法，自然都有支持和不支持的。

在每個(gè)時(shí)間點(diǎn)里面發(fā)生不同的看法很正常，然后在下一個(gè)不同的節(jié)點(diǎn)上面大佬也會(huì)發(fā)生觀點(diǎn)的改變這件事情也很正常。從我的角度上來(lái)說(shuō)，我肯定是偏支持派的。加密數(shù)字貨幣，當(dāng)然會(huì)有價(jià)值的，只是里面存在很多數(shù)字泡沫。

創(chuàng)日?qǐng)?bào)：最后八卦一下，在這一領(lǐng)域最有可能富裕起來(lái)的職業(yè)群體是程序員么？

KK：因?yàn)閰^(qū)塊鏈畢竟還是技術(shù)驅(qū)動(dòng)的事兒嘛，最早也是為技術(shù)所生，所以我認(rèn)為，未來(lái)有可能程序員將是區(qū)塊鏈?zhǔn)澜缋锩孀钊菀装炎约褐R(shí)變現(xiàn)的那一群人。

互聯(lián)網(wǎng)業(yè)造富神話，已經(jīng)超過(guò)了很多實(shí)業(yè)，最早的時(shí)候?qū)崢I(yè)不認(rèn)可，覺(jué)得你看我辛苦干那么長(zhǎng)時(shí)間，憑什么一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)公司股值就那么高，然后怎么怎么著的，未來(lái)的程序員可能會(huì)比我們做實(shí)業(yè)的人還有錢(qián)。

結(jié) 語(yǔ)

采訪到最后，創(chuàng)哥接受到了一個(gè)重要信號(hào)，程序員依然是這個(gè)時(shí)代最有“錢(qián)力”的職業(yè)之一，想轉(zhuǎn)行的人，也許來(lái)得及呢。

也許對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，世界上最美妙的技術(shù)，就是能實(shí)現(xiàn)一夜暴富的技術(shù)，區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣無(wú)疑正中下懷，妙不可言。

區(qū)塊鏈和比特幣被稱為偉大的技術(shù)創(chuàng)新，但發(fā)明者中本聰并沒(méi)有據(jù)為己有，發(fā)明了比特幣后銷(xiāo)聲匿跡了，并沒(méi)有霸占技術(shù)和財(cái)富，但當(dāng)一項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)被投機(jī)者所卷席的時(shí)候，也只能成為被利用的工具，利益成了唯一衡量的標(biāo)尺，當(dāng)造福社會(huì)的價(jià)值觀不再，前方也許注定是毀滅吧。

技術(shù)是中性的，但決定技術(shù)的方向和結(jié)局的還是人性，區(qū)塊鏈和數(shù)字貨幣未來(lái)會(huì)如何發(fā)展，取決于操控者的價(jià)值觀和文明程度

拓展閱讀：五招教您辨別傳銷(xiāo)幣騙局

2017年開(kāi)始，特別是2018年底和2019年初數(shù)字貨幣行業(yè)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，賺錢(qián)效應(yīng)明顯更使其成為投資機(jī)構(gòu)的“新寵”。在行業(yè)野蠻生長(zhǎng)之下，市場(chǎng)上也涌現(xiàn)出了一大批披著區(qū)塊鏈、虛擬貨幣外衣，實(shí)際上開(kāi)展非法傳銷(xiāo)的團(tuán)隊(duì)，并使投資者遭受了巨大損失。

為厘清此類(lèi)犯罪的套路，區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW編輯自2016年初起開(kāi)始監(jiān)控、預(yù)警并編撰傳銷(xiāo)幣清單，并于2017年2月初每月發(fā)布了《當(dāng)月十大傳銷(xiāo)幣》，其中列舉了數(shù)百種活躍于市場(chǎng)的傳銷(xiāo)幣種。在該名單發(fā)布后，區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW陸續(xù)獲取社會(huì)各方的舉報(bào)信息。從受害者、參與者、監(jiān)督觀察者等各層面，詳細(xì)記錄了受騙經(jīng)過(guò)并追蹤傳銷(xiāo)幣線索。

五招教您辨別傳銷(xiāo)幣騙局

此前，區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW研究團(tuán)隊(duì)曾在《當(dāng)月十大傳銷(xiāo)幣》中提煉傳銷(xiāo)幣基本規(guī)律如下：

1、傳銷(xiāo)頭目在國(guó)內(nèi)或國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通常巧立慈善、理財(cái)、游戲、醫(yī)療研究等明目，以建立大眾初步信任。

2、通過(guò)微信、QQ群、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，有些甚至配以專門(mén)的公關(guān)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)洗白以打消會(huì)員疑慮。

3、以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭，吸引眾多人的參與，經(jīng)營(yíng)模式通常為“交入門(mén)費(fèi)”、“拉人頭”、“組成層級(jí)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”這三點(diǎn)，不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的，具體形式為：

1）交納或變相交納入門(mén)費(fèi)，即交錢(qián)加入后才可獲得計(jì)提報(bào)酬或者發(fā)展下線的“資格”；

2）直接或間接發(fā)展下線，即拉人加入，并按照一定順序組成層級(jí)；

3）上線從直接或間接發(fā)展的下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)中計(jì)提報(bào)酬，或以直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬或者返利。

4、最終往往因無(wú)下線加入該項(xiàng)目，該項(xiàng)目會(huì)員因不能將數(shù)字代幣兌換成現(xiàn)金，資金鏈斷裂而案發(fā)。

在此次監(jiān)控整理中，區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW研究團(tuán)隊(duì)注意到：此前已預(yù)警曝光的傳銷(xiāo)幣在沉寂一段時(shí)間后，于2018年下半年再次出現(xiàn)，傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)或轉(zhuǎn)移發(fā)展地區(qū)、或更改已被預(yù)警的傳銷(xiāo)幣名稱，繼續(xù)以同樣的運(yùn)營(yíng)手段和相似的傳播途徑進(jìn)行傳銷(xiāo)。

為更完整揭示傳銷(xiāo)幣的騙局圖譜，區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW研究團(tuán)隊(duì)在此前監(jiān)控的基礎(chǔ)上，與區(qū)塊鏈網(wǎng)律師團(tuán)隊(duì)、反傳銷(xiāo)網(wǎng)合作，不僅將法院、地方警方已調(diào)查入案的部分傳銷(xiāo)幣進(jìn)行監(jiān)控，還通過(guò)反傳銷(xiāo)網(wǎng)站舉報(bào)、自媒體曝光的信息進(jìn)行搜集并整理，完成此次2018年下半年曝光的上百種傳銷(xiāo)幣發(fā)生詳情始末，包括虛擬貨幣傳銷(xiāo)案例的發(fā)生時(shí)間、傳銷(xiāo)方式、涉及金額或人數(shù)等。

司法確認(rèn)的傳銷(xiāo)幣種名單（2018年下半年共監(jiān)控到37個(gè)）：

GRDC 、亞盾幣、DGC虛擬幣、EGD—Super 、天合幣、U寶幣、皇尊幣、“π”、亞元、獎(jiǎng)金幣、文某（虛擬貨幣）、圣幣、世通元幣、中央幣、克拉幣、云訊通（報(bào)單幣、雙慧幣、五行幣）、購(gòu)派幣、寶特幣（TRC）、洛克幣（RKC幣）、E幣、ADC、BTM巴特幣、LCC幣、維卡幣、云尊幣、云金幣、CNB、空中比特幣俱樂(lè)部（ABC）、碼鏈、摸金派、環(huán)保農(nóng)業(yè)鏈（NYC、CTOP）、IAC、亮碧思、亞歐幣、（建業(yè)幣、金鑲玉）、沃克理財(cái)、萬(wàn)福幣。

群眾舉報(bào)的傳銷(xiāo)幣種名單（2018年下半年共監(jiān)控到63個(gè)）：

AE、AG、AOK、ATC、BAC積分、BFC、CHP城市獵人、FC幣、FQC食品溯源鏈、JON農(nóng)生鏈、KCI文化鏈、PCK未來(lái)鏈、善梵鏈SFC、盛源幣、世通幣、速通寶、拖富鏈TFC幣、威萊特幣WLT、威特幣WTB、星翰鏈、DFC幣、BIOC（中科鴻基）、金桔鏈（GOC）、九游鏈（9MC）、酒鏈?zhǔn)澜纾ㄊゾ苩oken）、聚眾創(chuàng)享、科唄（KBA）、跨境發(fā)燒貨（FSH）、萊姆幣（LMC）、樂(lè)付鏈（LFC）、樂(lè)太坊（HEH）、流量魔盒；六度鏈（SDC）、慈善鏈 LMC、楓葉幣CMCC、共享鏈商城、美思沃 （POF）、螞蟻鏈（山寨ANTC）、綠特幣（GTB）、趣步鏈（IWC）、趣購(gòu)商城（趣豆）、瑞波聯(lián)儲(chǔ)幣（山寨瑞波幣）、睿鑫寶 （RXBC）、任務(wù)幫/硒鏈/幫唄 、品牌鏈 （中資鏈）PPL、REC中財(cái)數(shù)字幣、富泰鏈（RHC）、融特幣（RTC）、TCC泰牛鏈、TOMB淘唄國(guó)際商城、U寶優(yōu)聯(lián)萬(wàn)家（優(yōu)寶幣USS）、Vpay（V-token）、阿·里礦主、柏拉圖(PLATO)、恒豐世紀(jì)供應(yīng)鏈、霍特幣、基鏈幣、全球電子商務(wù)幣（GEC）、Airbitclub、麥加幣、光錐LCC、BHB。

五招辨別是否屬于傳銷(xiāo)幣：

1、發(fā)行方式

數(shù)字貨幣依據(jù)特定算法，通過(guò)大量的計(jì)算產(chǎn)生，是去中心化的發(fā)行方式。每個(gè)不同的終端節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)維護(hù)同一個(gè)賬本，而這個(gè)維護(hù)過(guò)程主要是算法對(duì)交易信息進(jìn)行打包和加密。

而傳銷(xiāo)幣則主要由某個(gè)機(jī)構(gòu)發(fā)行，傳銷(xiāo)頭目在國(guó)內(nèi)或國(guó)外注冊(cè)成立空殼公司并設(shè)立網(wǎng)站，通過(guò)微信、講座等形式大力度宣傳某種“虛擬貨幣”的價(jià)值，以多至百倍收益的“高額返利”為噱頭、不斷吸納會(huì)員會(huì)費(fèi)達(dá)到斂財(cái)目的。

2、交易方式

數(shù)字貨幣是市場(chǎng)自發(fā)形成的零散交易，形成規(guī)模后逐漸由第三方建立交易所來(lái)完成交易。

而傳銷(xiāo)幣則受到機(jī)構(gòu)或個(gè)人控盤(pán)，無(wú)法自由交易。此類(lèi)平臺(tái)發(fā)行的假虛擬貨幣往往無(wú)法在交易所交易，因此多采用場(chǎng)外交易或自有交易所交易，同時(shí)價(jià)格被機(jī)構(gòu)或個(gè)人高度控制。

3、實(shí)現(xiàn)方式

虛擬貨幣本身是開(kāi)源程序，在Github社區(qū)維護(hù)。其總量限制的參數(shù)和方式，均顯示在開(kāi)源代碼中。

而傳銷(xiāo)幣的開(kāi)源是完全抄襲別人的開(kāi)源代碼，且沒(méi)有使用開(kāi)源代碼來(lái)搭建程序，無(wú)法產(chǎn)生區(qū)塊或在區(qū)塊上運(yùn)行，因此多采用人為拆分的方式進(jìn)行代幣獎(jiǎng)勵(lì)，通過(guò)在短期內(nèi)不斷拆分，產(chǎn)生大量積分或代幣，造成財(cái)富“暴漲”的錯(cuò)覺(jué)。

4、是否給出源代碼鏈接

去中心化數(shù)字貨幣都會(huì)在官網(wǎng)的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開(kāi)透明地展示貨幣系統(tǒng)的運(yùn)作機(jī)制。而傳銷(xiāo)幣重點(diǎn)宣傳的是充值購(gòu)買(mǎi)交易流程，并不提及其運(yùn)作機(jī)制，甚至網(wǎng)站都沒(méi)有源代碼的鏈接地址。

舉例來(lái)說(shuō)：比特幣是開(kāi)放源碼且有限量，一共2100萬(wàn)枚，每產(chǎn)生一個(gè)比特幣都是透明的，不受任何操縱。而傳銷(xiāo)幣不開(kāi)放源碼，產(chǎn)生幣的速度、數(shù)量都由企業(yè)或平臺(tái)操縱，只要平臺(tái)開(kāi)發(fā)者愿意，傳銷(xiāo)幣可以無(wú)限增發(fā)。

5、官網(wǎng)是否是https開(kāi)頭

一般的去中心化數(shù)字貨幣的官網(wǎng)和交易網(wǎng)站地址都以https開(kāi)頭，其目的是這類(lèi)網(wǎng)址可以很好地保護(hù)用戶的數(shù)據(jù)不被非法竊取。但傳銷(xiāo)貨幣的官網(wǎng)、交易網(wǎng)站等在內(nèi)的相關(guān)網(wǎng)站都沒(méi)有以https開(kāi)頭。

從2009年最早的“HGC”虛擬貨幣傳銷(xiāo)案，到近來(lái)被查獲的“亞歐幣”、“亞元”等傳銷(xiāo)團(tuán)伙，此類(lèi)刑事案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢(shì)。因互聯(lián)網(wǎng)傳播的跨地域性，導(dǎo)致調(diào)查取證困難重重，各地工商部門(mén)只能就本轄區(qū)的傳銷(xiāo)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)全國(guó)性的傳銷(xiāo)無(wú)法從源頭上切斷，讓部分傳銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)有可乘之機(jī)，甚至多次作案。

區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW從2016年起，就已經(jīng)繼續(xù)密切關(guān)注傳銷(xiāo)幣動(dòng)態(tài)，及時(shí)為大家披露疑似傳銷(xiāo)幣的“虛擬貨幣”名單，同時(shí)定期進(jìn)行總結(jié)。區(qū)塊鏈網(wǎng)QKLW研究團(tuán)隊(duì)每半年公布一次“數(shù)字貨幣”傳銷(xiāo)詐騙事件匯編，文中包含100大傳銷(xiāo)幣事件詳情始末。然后每年再公布打擊傳銷(xiāo)幣成果展示。2019年度打傳成果展示將在官網(wǎng)12月26號(hào)發(fā)布。

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